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江西宜丰一男子“跑分”洗钱涉流水高达5000余万元

发布日期:2022-04-01 10:31    点击次数:159

很多小伙伴都会问 为什么钱被骗后 蜀黍很难立即 追回被骗的钱 因为你的钱转入骗子账户后 一分钟之内 钱已经通过跑分、赌博等 各种非法平台 被分散流转至多处 什么是跑分 所谓跑分是利用

  • 江西宜丰一男子“跑分”洗钱涉流水高达5000余万元

    江西宜丰一男子“跑分”洗钱,涉流水高达5000余万元

     

    很多小伙伴都会问

     

    为什么钱被骗后

     

    蜀黍很难立即

     

    追回被骗的钱

     

    因为你的钱转入骗子账户后

     

    一分钟之内

     

    钱已经通过“跑分”、“赌博”等

     

    各种非法平台

     

    被分散流转至多处

     

    什么是“跑分”

     

    所谓“跑分”是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量违法犯罪资金外流。在网络黑产犯罪产业链中“跑分”是非常重要的一环,利用自己的账户为他人代收款然后再转到指定账户,其实质就是洗钱。

     

    11月24日,江西宜丰县公安局刑警大队与网安大队、潭山派出所密切配合,成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人刘某,查获涉案银行卡30余张,POS机、手机、U盾等作案工具多个,涉案金额流水高达5000余万元。

     

    江西宜丰一男子“跑分”洗钱,涉流水高达5000余万元

     

    经查,犯罪嫌疑人刘某通过网络“跑分”平台,利用其名下12个实名开设的银行账户、2个非银行支付账户,非法帮助犯罪上线转移犯罪资金,支付结算金额高达5000余万元。

     

    目前,犯罪嫌疑人刘某已被县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。



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