近日，辽宁瓦房店市警方打掉一个专为电信诈骗分子提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉嫌为电信诈骗“洗白”赃款近百万元。11月26日，4名犯罪嫌疑人李某、谢某、王某、祝某因涉嫌电信诈骗被检察机关批准逮捕。

10月13日，瓦房店市警方在工作中发现，王某的银行卡使用存在异常，9月16日开始，每日有多笔资金进账，1万至5万元不等，这些钱进账后都用ATM机快速取出，快至几分钟，慢也才几小时。民警调查王某名下银行卡，发现其之前的4张卡先后被冻结，便怀疑王某极有可能从事电信诈骗违法犯罪活动。民警进一步工作发现，有一笔5万元钱，在10月11日晚11点30分从河南省转入王某银行卡中，一个多小时后在营口被取出。民警与河南省警方联系，得知该笔钱是河南省被骗的李女士打来的，由此推出王某有电信诈骗嫌疑。民警通过几天蹲守，10月16日在王某住所将其抓捕归案。

到案后，王某称自己与诈骗人并不认识，只是帮助洗白赃款，并交代了其上线为谢某，民警立即将谢某抓捕归案。谢某到案后交代，自己受李某指使，通过收取、购买、租借他人银行卡洗白赃款。民警立即将李某与祝某抓捕归案。李某交代，由他联系从事电信诈骗的上线，在2021年8月至10月期间，多次帮助其上线对诈骗赃款进行分流洗白取现，在不到2个月的时间里洗白电信诈骗赃款近百万元，同时发展多名下线人员，从中获取1%利润提成。