菲律宾蓝带委员会主席参议员戈登(Richard Gordon)数天前警告,中国国民涌入菲国并夹带「过量金钱」,呼吁当局进行调查,而周一菲国财政部公告,政府已开始调查中国公民的洗钱案,目前掌
菲律宾蓝带委员会主席参议员戈登(Richard Gordon)数天前警告,中国国民涌入菲国并夹带「过量金钱」,呼吁当局进行调查,而周一菲国财政部公告,政府已开始调查中国公民的洗钱案,目前掌握2集团洗钱共3.68亿美元。
《彭博》报导,此2集团被称为「罗德里奎」(Rodriguez)和「中国人」(Chinese),已被菲国海关总署追踪,自去年6月开始各自携带2亿美元和1.68亿美元入境。菲财政部称,犯案人透过每周2到3次旅行、每次12000披索至50000披索飞往菲律宾,接头的军警则让他们略过检查。
旅客最多可携带1万美元或其他等值外币进出菲律宾。戈登表示,从去年12月至今年2月,中国人已带来约1.8亿美元现金。而上个月反对派参议员洪蒂维洛斯便透露,有些移民官员让没有身份证的中国公民入境,让他们得以在在线赌场非法工作,这也促使菲国总统杜特尔特下令翻新移民系统。
中国驻马尼拉大使馆去年8月则表示,大量与赌博有关的资金正非法流出中国,往菲律宾流入,这些资金建立的赌博行业正雇用大量中国籍员工、挤压菲律宾的在线赌场业,而菲国在线赌场业的目标客群正是中国赌徒。
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