近年来，宜春市袁州区部分人员受利益驱使，向不法分子出售、出租、出借自己名下的银行卡、电话卡，用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，对社会造成巨大危害。2020年10月10日全国开展断卡行...

长沙的许先生是手里有一笔闲钱，存银行觉得利息太低，拿去炒股却老是被 割韭菜 ，想做其他投资又苦无门路，这让他十分焦虑。 想先定个挣它一个亿的小目标为什么就这么难？ 一天，许先...

第五批“两卡”失信惩戒名单(部分) (手机卡) 银行卡 当前，电信网络诈骗案件逐年攀升，大量“实名非实人”的银行卡、电话卡被不法分子购买后实施诈骗，给警方在侦破和打击上带来巨大困...

本文要点： 1. 红色名单新增奥地利、捷克共和国、匈牙利、荷兰、瑞士、比利时和意大利 2. 暂时取消绿色名单，所有入境游客将实施黄色名单检疫规定 3. 暂时取消免签国家福利 瑞士等6国列入...

总部设在美国的惠誉 马耳他会计师协会 (MIA) 将于今年12 月举行为期一天的反洗钱会议，以进一步探讨马耳他如何退出全球反金融犯罪监管机构特别工作组 (FATF) 的灰名单。 每年FATF都会举行三...